ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, ОСНОВАННОЕ НА ПОДАРКАХ

Аннотация

В статье рассматривается глобальное явление отмывания денег, признанное международным сообществом, в том числе Организацией Объединенных Наций, распространенным и опасным транснациональным преступлением. Растущая угроза легализации преступных доходов во всем мире является проблемой, разделяемой большинством стран. По оценкам экспертов, в последние годы преступные доходы от различных видов незаконной деятельности по отмыванию денег составляют от 2 до 5% мирового валового продукта, что соответствует 1-3 триллионам долларов США. С глобализацией финансовых систем возникает необходимость в скоординированных международных усилиях по борьбе с отмыванием денег. Особое внимание уделяется предупреждению преступности, справедливому наказанию и приведению уголовного законодательства в соответствие с международными стандартами. Следовательно, исследования имеют жизненно важное значение для определения ответственности за отмывание преступных доходов, устранения способствующих факторов, обеспечения надлежащей правовой классификации и обеспечения соблюдения международных норм в национальных законах.

До сегодняшнего дня малоизучено такое явление как отмывание денег путем предоставления подарков. Получение и предоставление подарков могут быть одним из скрытых методов и способов легализации преступных доходов.