THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF MONEY LAUNDERING AND ITS LEGAL INTERPRETATION
Keywords:
legalization of criminal proceeds, public-law approach, intersectoral analysis, financial and economic relations, criminal-law mechanisms, administrative-law regulationAbstract
The article analyzes doctrinal approaches to defining the legal content of the legalization of criminal proceeds in the context of the development of financial and economic relations. The methodological limitations of process-based and result-oriented concepts, which fail to reveal the institutional nature of this phenomenon, are substantiated. On the basis of an intersectoral analysis of criminal-law, financial-law, and administrative-law mechanisms, a public-law understanding of legalization is proposed as a process of transforming the legal regime of property of criminal origin and integrating it into lawful economic circulation.
References
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Money Laundering: A Practical Guide for Criminal Justice Practitioners. Vienna, 2021.
President’s Comission on Organixed Crime, Interim Report to the President and the Attorney General, The Cash Connection: Organixed Crime, Finantial Institutions, and Money Laundering 7 (1984). (См.: 93. William R. Schroeder, Money Laundering. A Global Threat and the International Community’ s Response // FBI Law Enforcement Bulletin. 2001. P. 1-7).
Karchmer C. L. (1992). Strategies for combating narcotics wholesalers: Investigative approaches that work. Washington, D.C. Police Executive Research Forum.
Харченко В.В. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013, № 9 (40) (Kharchenko V.V. Administrative and legal mechanism for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management. 2013, No. 9 (40))
Быстрова Ю.В. Этимологическое значение термина «легализация (отмывание) доходов или иного имущества, добытых преступным путем» // Ученые записки Орловского государственного универститета. Серия: гуманитарные и социальные науки. Орёл, 2010. № 1 (Bistrovа Yu.V. Etymological meaning of the term "legalization (laundering) of income or other property obtained by criminal means" // Scholarly notes of the Oryol State University. Series: Humanities and Social Sciences. Oryol, 2010. No.1)
Goredema C. Money Laundering in East and Sothern Africa: a preliminary overview of the threat (Paper presented at the 4 th Meeting of the Task Force of Senior Officials of the Eastern and Sothern African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG) in Swaziland, 14 August 2002. Institute for Security Studies Cape Town, South Africa. 2002. P. 4-5.
Шашкова А.В. Зарождение понятия «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» // Вестн. МГИМО. Москва. 2011. № 3. (Shashkova A.V. The emergence of the concept of "legalization (laundering) of proceeds from crime" // Bulletin. MGIMO. Moscow. 2011. No.3)
Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право. Москва. 2006. № 2. (Groshev A., Tkhayshaov Z. The concept of legalization (laundering) of funds or other property in domestic criminal law // Criminal Law. Moscow. 2006. No.2)
Зубков В.А. Российская система финансового мониторинга и её механизмы. Право и безопасность. Москва, 2005. № 3 (16). (Zubkov V.A. The Russian Financial Monitoring System and its Mechanisms. Law and security. Moscow, 2005. No. 3 (16)).
Корчагин О.Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в российской федерации. Дис. … канд. юрид. наук. Российская академия государственной службы при президенте российской федерации. Москва. 2010. (Korchagin O.N. Administrative and Legal Basis for Countering the Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds in the Russian Federation. Diss.... Cand. Jurid. Sciences. Russian Academy of Public Service under the President of the Russian Federation. Moscow. 2010).
Конев А.Н. К вопросу о сфере применения правовой категории «легализация». Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2010, 2 (13). (Konev A.N. On the question of the scope of application of the legal category "legalization." Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2010, 2 (13)).
Прошунин М. М. Легализация (отмывание) преступных доходов: правовое содержание и стадии // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Москва, 2009. №4. (Proshunin M. M. Legalization (laundering) of criminal proceeds: legal content and stages // Contours of global transformations: politics, economics, law. Moscow, 2009. No4).
Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем. Финансы и кредит. Москва, 2014. № 26 (602). (Filchakova N.Yu. Shadow economy as the primary cause of the legalization of criminal proceeds. Finance and credit. Moscow, 2014. No. 26 (602)).
