ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Ключевые слова:
отмывание денег, конвенция, уголовная ответственность, информационно-коммуникационные технологии, предикат, финансовые операции, имущество, полученное преступным путемАннотация
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы борьбы с легализацией преступных доходов. В частности, был проведен правовой анализ преступления связанное с легализацией преступных доходов, вопросы квалификации данного состава преступления. Также, изучены международные стандарты, опыт некоторых стран СНГ и рекомендации FATF. На основе проведенного анализа даны предложения и рекомендации в виде, объединения в единое антикоррупционное агентство управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Библиографические ссылки
Международное уголовное право. Под общей редакцией А.В.Бриллиантова. Москва, Юрайт. 2017. C.249 (International criminal law. Edited by A.V. Brilliantov. Moscow, Yurayt. 2017. P.249).
БМТнинг “Наркотик моддалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши кураш тўғрисидаги конвенцияси” (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances).
FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering.
Европа Иттифоқининг 2005 йил 16 майдаги Варшава конвенцияси (Warsaw Convention of the European Union of 16 May 2005).
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли қарори (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 1 of 11 February 2011 “On Certain Issues of Judicial Practice in Cases of Money Laundering”).
Россия Федерацияси Жиноят кодекси (Criminal Code of the Russian Federation).
Hinnerk Gnutzmann, Killian J.McCarthy, BrigitteUnger. Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering. International Review of Law and Economics. (2010) 244-252.
Rafat Dreżewski,Jan Sepielak,WojciechFilipkowski. System supporting money laundering detection. Digital Investigation (2012) Pages 8-21.
M.FabricioPerez, Josef C.Brada, ZdenekDrabek. Illicit money flows as motives for FDI. Journal of Comparative Economics (2012) 108-126.
