ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Ключевые слова:
преступление, уголовная ответственность, преступные доходы, отмывание денег, легализация, наказаниеАннотация
В данной статье проводится анализ общего понятия отмывания денег. Внимание автора фокусируется на том, что легализация преступных доходов представляет серьезную угрозу национальной безопасности, так как она является неотъемлемым условием возникновения и функционирования организованной преступности в различных сферах общества. Под процессом легализации доходов понимается преобразование незаконно полученных денежных средств или других активов через перевод, изменение, обмен, а также скрытие или утаивание их истинного происхождения, местонахождения, способа владения, перемещения, а также истинных прав на эти средства или активы и их принадлежность.
Библиографические ссылки
Karimov H., Jinoyat faolijatdan olingan daromadlarni legallashtirish uchun javobgarlik: qiyosiy huquqiy tahlil//O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademijasi Ahborotnomasi № 2 (34). − 2018, − B.52
Koncepcija sovershenstvovanija ugolovnogo i ugolovno-processual'nogo zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: http://lex.uz/docs/3734183
Zakon Respubliki Uzbekistan «O mezhdunarodnyh dogovorah Respubliki Uzbekistan». Rezhim dostupa: http://lex.uz/docs/4193763
Ugolovnyj Kodeks Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: http://lex.uz/acts/111457
Postanovlenie Plenuma Verhovnogo suda «O nekotoryh voprosah sudebnoj praktiki po delam o legalizacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti» ot 11 fevralja 2011 g. № − 1 Rezhim dostupa: http://lex.uz/docs/1766551
Grazhdanskij kodeks Respubliki Uzbekistan. Rezhim dostupa: http://www.lex.uz/acts/111181
Tuljaganova G., Hidojatov B. Ponjatie legalizacii prestupnyh dohodov. Sbornik materialov Respublikanskoj nauchno - prakticheskoj konferencii na temu «Pravovye aspekty protivodejstvija korrupcii i legalizacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti. − T. 2019. − S.30
Larichev V.D. Sovershenstvovanie zakonodatel'stva o bor'be s «otmyvaniem» deneg, poluchennyh prestupnym putem // Gosudarstvo i pravo. − 2003. − № 2. − S. 100.
Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg i.Br.,Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht. 1997, S. 6.(Osval'd K. Osushhestvlenie pravovyh mer po bor'be s otmyvaniem deneg v Federativnoj Respublike Germanija. Frajburg I.B., Institut inostrannogo publichnogo i mezhdunarodnogo prava im. Maksa Planka. 1997, −S. 6.)
Whitney Adams The practical impact of money-laundering laws on financial institutions II American Bar Association.-White Collar crime National Institute. -1990. P. 72.
Noriega-linked bank admits laundering II Wall Street Journal. 17.01.90. P. 4.
Heba Shams, Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law, 2004), p.26.
Konvencija Soveta Evropy ob otmyvanii, vyjavlenii, iz#jatii i konfiskacii dohodov, poluchennyh ot prestupnoj dejatel'nosti (Strasburg, 8 nojabrja 1990 g.).
President's, Commission on Organized crime. The each connection, 1984, S. 7
Venskaja konvencija OON o bor'be protiv nezakonnogo oborota narkoticheskih sredstv i psihotropnyh veshhestv ot 19 dekabrja 1988 goda. Rezhim dostupa: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf
Korchagin O.N., Kolesnikov K.A. Organizacija protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, v tom chisle ot nezakonnogo oborota narkotikov / Pod red. I.I. Batyrshina; Uchebnoe posobie. − M., 2013. − S. 19
Korchagin O.N. Administrativno-pravovye osnovy protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, v Rossijskoj Federacii: Avtoreferat dis. kand. jurid. nauk. − M., 2010. − S. 8-9
Rustambaev M.H. Kurs ugolovnogo prava Respubliki Uzbekistan. Osobennaja chast'. T.4: Uchebnik dlja vuzov. T.: Izdatel'stvo Akademii MVD Respubliki Uzbekistan, 2016.
Ne#matov. Zh A. K probleme mezhdunarodno-pravovoj reglamentacii bor'by s legalizaciej prestupnyh dohodov //Ҳuқuқ- Pravo-Law, − 2001, − № 3
Aliev V.M. Teoreticheskie osnovy i prikladnye problemy bor'by s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh nezakonnym putem // Diss.dokt. jurid. nauk. − M.,2001. − S.6.
Ivanov Je.A. Sistema mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija bor'by s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh prestupnym putem. Diss...d-ra. jurid. nauk. M., 2004.
Dalla Chiesa, 2012, p. 11. Dalla Chiesa F (2012) L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale. Milan: Cavallotti University Press.
Tnajshaov, Zaurkan Arkad'evich Legalizacija (otmyvanie) dohodov, priobretennyj prestupnym putem: zakonodatel'nye i pravoprimenitel'nye aspekty [Jelektronnyj resurs]: Po materialam sudebnoj praktiki Krasnodarskogo kraja i Respubliki Adygeja Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.40
Bosnolov, Andrej Sergeevich Ugolovnaja otvetstvennost' za legalizaciju denezhnyj sredstv ili inogo imushhestva, priobretennyj prestupnym putem [Jelektronnyj resurs]: Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.15
Tnajshaov, Zaurkan Arkad'evich Legalizacija (otmyvanie) dohodov, priobretennyj prestupnym putem: zakonodatel'nye i pravoprimenitel'nye aspekty [Jelektronnyj resurs]: Po materialam sudebnoj praktiki Krasnodarskogo kraja i Respubliki Adygeja Dis. ... kand. jurid. nauk : 12.00.08 .-M.: RGB, 2005 (Iz fondov Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki) S.19
Stephen R. Kroll, AMoney Laundering : A Concept Paper Prepared for the Government of Bulgaria,@ International Law 28 (1994): 835, 869 http://www.oecd.org/fatf/Initiatives_en.htm; accessed November 13, 2000.
Barry R. McCaffrey, A Efforts to Combat Money Laundering,@ Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal 791, no.20(1998). Also, supra note 13.
