СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова:
легализация доходов, способы совершения преступления, придание правомерного вида, путем ее перевода, превращения или обменаАннотация
В данной статье проанализированы способы легализация доходов, полученных от преступной деятельности и зарубежный опыт. А также разработаны предложения, рекомендации по легализация доходов, полученных от преступной деятельности. Также были внесены предложения и рекомендации относительно преступления легализации доходов от преступной деятельности. При этом в данной статье анализируется легализация доходов путем придания имуществу, найденному в результате преступной деятельности (деньгам и иному имуществу), правового оттенка его происхождения следующими способами: - денег и иного имущества путем передачи ( способ совершения преступления) - происхождению имущества придается юридический оттенок; - происхождению денег и иного имущества придается юридический оттенок путем превращения их в имущество (способ совершения преступления); - происхождению денег и иного имущества придается юридический оттенок путем обмена (способа совершения преступления). Также сокрытие или сохранение в тайне первоначального характера таких денег и имущества, сокрытие или сохранение в тайне их источника, сокрытие или сохранение в тайне их местонахождения, сокрытие или сохранение в тайне способа распоряжения или передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество. или сокрытие состоит в сокрытии или сокрытии владения деньгами или иным имуществом.
Библиографические ссылки
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2009 йил, 45-сон, 491-модда. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. 2009, No. 45, Article 491.)
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2009 йил, 46-сон, 501-модда. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. 2009, No. 46, Article 501.)
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2009 йил, 45-сон, 492-модда. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. 2009, No. 45, Article 492.)
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2009 йил, 45-сон, 493-модда. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. Article 493.)
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори. // http://www.lex.uz/docs/1766419 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated February 11, 2011 № 1 "On some issues of judicial practice on legalization of proceeds derived from criminal activity".)
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасининг биринчи ва иккинчи хатбошиси.// http://www.lex.uz/docs/283717#2954950 (Paragraphs 1 and 2 of Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Combating the Legalization of Criminal Income and Terrorism Financing" of August 26, 2004.)
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 3-банди. // http://www.lex.uz/docs/1766419 (Item 3 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan from February 11, 2011 of No. 1 "About some questions of judicial practice on the legalization of proceeds from criminal activities".)
Уголовый кодекс Российской Федерации Статья 174-174.1, 2018; Уголовый кодекс Республика Таджикистан Статья 262, 2018 год.; Уголовый кодекс Республика Казахстан. Статья 218, 2018 год.; Уголовый кодекс Республика Киргизистан. Статья 215, 2018 год // http://www.pravoteka24.com/zakony-drugih-stran/190-ugolovnyy_kodeks_stran_sng.html
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 3-банди. // http://www.lex.uz/docs/1766419 (Item 3 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan from February 11, 2011 of No. 1 "About some questions of judicial practice on the legalization of proceeds from criminal activities".)
Уголовый кодекс Российской Федерации Статья 174-174.1, 2018; Уголовый кодекс Республика Таджикистан Статья 262, 2018 год.; Уголовый кодекс Республика Казахстан. Статья 218, 2018 год.; Уголовый кодекс Республика Киргизистан. Статья 215, 2018 год // http://www.pravoteka24.com/zakony-drugih-stran/190-ugolovnyy_kodeks_stran_sng.html (Criminal Code Russia Federation Federation Statute 174-174.1, 2018; Criminal code Republic of Tajikistan Article 262, 2018 year.; Criminal Code Republic of Kazakhstan. Article 218, 2018 year.; Criminal code Republic of Kirgizistan. Article 215, 2018 year)
Х.Каримов “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришгава терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш” республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, 12.12.2018 й.–Т., 2018. – Б. 26. (Kh.Karimov Collection of materials of the republican scientific-practical conference "Anti-terrorist financing of legalization of proceeds from crime", 12.12.2018 y.-T., 2018. - B. 26.)
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 4-7-бандлари. // http://www.lex.uz/docs/1766419 (Paragraphs 4-7 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan of 11 February 2011 № 1 "On some issues of judicial practice on legalization of proceeds from criminal activities".)
Абзалова Х. Общесоциальные меры предупреждения опасного для жизни насилия против несовершеннолетних в семье в условиях пандемии //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 220-223. (Abzalova H. General social measures to prevent life-threatening violence against minors in the family during a pandemic // Review of law sciences. – 2020. – No. 2. – pp. 220-223)
Allanova A. The concept of the criminal and his crime ratio to the subject //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 18-23.
Абзалова Х. М. Уголовная ответственность за убийство в авесте //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 211-213 (Abzalova Kh. M. Criminal liability for murder in the Avesta // Review of law sciences. – 2020. – No. 1. – pp. 211-213).
Allanova A. General conditions for release from criminal liability in connection with the fact that the guilty person has actually repented of his act //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 94-99.
Iskandarovich, Gazibekov Khurshid. "The concept of reciditive criminality certain issues." International Journal of Advance Scientific Research 3.12 (2023): 179-184.
Toshev O. Experience of using the institution of plea bargain agreement in the legislation of the USA //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1168-1179.
Allanova A. А. Responsibility For Crimes Related Unlimited Border In European Countries And The United States Of America //Electronic Journal" Legal Research. – 2020. – Т. 8. – №. 5.22.
Акбаралиева М. Уголовное законодательство Республики Узбекистан и зарубежного законодательства //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 5 Part 3. – С. 265-267 (Akbaralieva M. Criminal legislation of the Republic of Uzbekistan and foreign legislation // Central Asian Journal of Education and Innovation. – 2023. – T. 2. – No. 5 Part 3. – pp. 265-267).
Allanova A., Choudhoury K. A Comparative Study Of The Economic Crime In Uzbekistan And India: A Critical Analysis //The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 73-78.
