PUL YUVISH USULLARINING UMUMIY TAHLILI
##article.subject##:
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga (yuvishga) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, jinoyatning obʼektiv tomoni, jinoiy daromadlarni legallashtirish usullari##article.abstract##
Ushbu maqolada pulni yuvish usullarining umumiy tavsifi keltirilgan boʻlib, bu jinoyatni oldini olishning ahamiyati taʼkidlangan. Muammo Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligi va amaliyoti kontekstida tahlil qilingan. Maqola pul yuvishning umumiy tushunchasini oʻrganadi. Muallif jinoiy yoʻli bilan topilgan daromadlarni legallashtirish milliy xavfsizlik uchun jiddiy tahdid ekanligini taʼkidlaydi, chunki bu tashkil etilgan jinoyatchilikning turli sohalarda yuzaga kelishi va faoliyat yuritishi uchun zarur shart hisoblanadi.
Библиографические ссылки
Салаев Н.С Некоторые аспекты противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Правовые аспекты противодействия коррупции и легализации доходов, полученных от преступной деятельности: Сб. матер. Респ. научно-практ. конф. – Т., 2019. – С. 10. (Salaev N.S. Some aspects of countering the legalization of proceeds from criminal activity // Legal aspects of combating corruption and legalization of proceeds from criminal activity: Collection of materials. Rep. nauchno-prakt. Conf. – T., 2019. – P. 10.)
Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Рр. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.
The Basel AML Index https://index.baselgovernance.org/
Фазилов Фарход Социально -правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovoy-genezis-otmyvaniya-deneg-legalizatsii-prestupnyh-dohodov (дата обращения: 14.10.2024).
Operation Bush https://www.police.govt.nz/news/release/operation-bush-millions-assets-restrained-and-more-60-charges-laid-following-months
Dozens Charged In Atlanta-based Money Laundering Operation That Funneled $30 Million In Proceeds From Computer Fraud Schemes, Romance Scams, and Retirement Account Fraud https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/dozens-charged-atlanta-based-money-laundering-operation-funneled-30-million-proceeds
Даниела Де Лоренцо | Александра Елкина. Пандемия в Италии: как мафия отвоевывает свои позиции. https://www.dw.com/
Нугуманов Азат Римович Понятие отмывания денежных средств // E-Scio. 2022. №10 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 14.10.2024).
Царахов Ян. Опасные 5% транзакций. Как криминальный мир использует криптовалюту и что делать, чтобы не стать жертвой мошенниковhttps://knife.media/cryptocriminal/
Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473 (Fazilov F.M. Processes and stages of money laundering // Universum: economics and jurisprudence: electron. scientific. 2021.4 (79))
