ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ИСЛОҲОТЛАР ШАРОИТИДА ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ
##article.subject##:
жиноий даромадларни легаллаштириш, ҳуқуқий таъминлаш, институционал модель, молиявий разведка бўлинмаси, идоралараро комиссия, таваккалчиликка асосланган ёндашув##article.abstract##
Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишнинг ҳуқуқий асослари замонавий ислоҳотлар ва халқаро стандартлар доирасида комплекс тарзда таҳлил қилинади. Мақолада миллий тизимнинг меъёрий-ҳуқуқий базаси, ташкилий тузилиши ҳамда молиявий разведка бўлинмасининг ўзига хос модели батафсил ёритилган. Шунингдек, идоралараро мувофиқлаштириш механизмларини такомиллаштириш ва Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент таркибида ташкил этилган Хавфларни баҳолаш марказининг фаолият хусусиятларига эътибор қаратилади. Муаллиф томонидан тизимни рақамлаштириш ва хавфларни олдини олиш бўйича илмий асосланган таклиф ҳамда хулосалар илгари сурилган.
Библиографические ссылки
Ситник А.А. Финансово-правовой механизм публичного регулирования. — М.: Норма, 2019 (Sitnik A.A. Financial and legal mechanism of public regulation. - M.: Norma, 2019)
Алексеев С.С. Теория права. — М.: БЕК, 1995. — С. 217–220 (Alekseev S.S. Theory of law. - M.: BEK, 1995. - P. 217–220).
Ўзбекистон Республикаси Олдий суд Пленумининг қарори. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси — lex.uz. (Resolution of the Plenum of the Pre-Trial Court of the Republic of Uzbekistan. On some issues of judicial practice in cases of legalization of proceeds from criminal activity // National database of legislative acts of the Republic of Uzbekistan — lex.uz)
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, 243-модда — «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш» // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси — lex.uz. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, Article 243 — “Legalization of proceeds from criminal activity” // National database of legislative acts of the Republic of Uzbekistan — lex.uz)
Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонуни № 660-II // lex.uz. (Law of the Republic of Uzbekistan dated August 26, 2004 “On combating the legalization of proceeds from criminal activity, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction” No. 660-II // lex.uz)
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 6 июлдаги 291-сонли «Иқтисодиёт ва солиқ соҳасидаги жиноятларга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // lex.uz (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 6, 2001 No. 291 “On measures to strengthen the fight against crimes in the economic and tax spheres” // lex.uz)
Ўзбекистон Республикасининг 2001йил 29.августдаги «Прокуратура тўғрисида»ги Қонуни 257-II-сон (Law of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 2001 “On the Prosecutor's Office” No. 257-II).
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 28 ноябрдаги 415-сонли «Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги солиққа оид жиноятларга қарши курашиш департаменти фаолиятини твкомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // lex.uz. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated November 28, 2002 No. 415 “On measures to improve the activities of the Department for Combating Tax Crimes under the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan” // lex.uz)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 21 апрелдаги ПҚ-331-сонли «Молиявий-иқтисодий ва солиқ соҳасидаги жиноятларга, шунингдек жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // lex.uz (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 21, 2006 No. PP-331 “On measures to strengthen the fight against financial, economic and tax crimes, as well as money laundering” // lex.uz).
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сонли «Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» Фармони // lex.uz. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 23, 2018 No. PF-5446 “On measures to radically increase the efficiency of the use of budget funds and improve the mechanisms for combating economic crimes” // lex.uz)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сонли «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида» Қарори // lex.uz (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 20, 2018 No. PP-3947 “On the establishment of an interdepartmental commission to combat the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction” // lex.uz).
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сонли «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони // lex.uz (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 28, 2021 No. PF-6252 “On approval of the Strategy for the development of the national system of the Republic of Uzbekistan to combat the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction” // lex.uz).
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сонли «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида Қарори // lex.uz (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 29, 2021 No. 402 “On additional measures to implement the Law of the Republic of Uzbekistan “On combating the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction” // lex.uz).
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 8 июлдаги ПФ-99-сонли «Яширин иқтисодиётига қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 8, 2024 No. PF-99 “On additional measures to effectively organize activities to combat the underground economy”) // lex.uz.
