OVERVIEW ANALYSIS OF MONEY LAUNDERING METHODS
Keywords:
money laundering, counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, objective side, money-laundering methodsAbstract
This article provides a summary of money laundering methods. The paper shows the important role of preventing such a crime as money laundering. The analysis of the problem was carried out taking into account the legislation and practice of the Republic of Uzbekistan.
The article analyzes the general concept of money laundering. The author draws attention to the fact that the legalization of criminal proceeds is a serious threat to national security, since it is a necessary condition for the generation and functioning of organized crime in various spheres of society. Money laundering should be understood as giving the perpetrators a legal form of the origin of funds or other property obtained as a result of criminal activity, by transferring, transforming or exchanging, as well as concealing the true nature, source, location, method of disposal, movement, true rights in relation to money or other property or its belongings.
References
Салаев Н.С Некоторые аспекты противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Правовые аспекты противодействия коррупции и легализации доходов, полученных от преступной деятельности: Сб. матер. Респ. научно-практ. конф. – Т., 2019. – С. 10. (Salaev N.S. Some aspects of countering the legalization of proceeds from criminal activity // Legal aspects of combating corruption and legalization of proceeds from criminal activity: Collection of materials. Rep. nauchno-prakt. Conf. – T., 2019. – P. 10.)
Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Рр. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: https://lex.uz/docs/111457 (The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan)
Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» от 11 февраля 2011 № 1 Режим доступа: http://lex.uz/docs/1766551 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court "On some issues of judicial practice in cases of legalization of proceeds from criminal activity" dated February 11, 2011 No. 1)
Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (Vienna UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 19, 1988)
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем / / Государство и право. 2003. № 2. С. 100. (Larichev V.D. Improvement of legislation on combating money laundering obtained by criminal means / / State and law. 2003. No. 2. p. 100)
Peter W. Schroth, “Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States”, the American Journal of Comparative Law, Vol.42, 1994, p.375
Abdullahi Shehu, “Money-Laundering: The Challenge of Global Enforcement”, 2000, p.2
Heba Shams, Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law, 2004), p.26.
Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Н. Новгород, 2015. С. 93—94. (Pikurov NI, Pudovochkin YE Problems of qualification and prosecution for the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means. N. Novgorod, 2015. P. 93-94)
Kruisbergen E. W., Kleemans E. R., Kouwenberg R. F. Profitability, power, or proximity? Organized crime offenders investing their money in legal economy //European Journal on Criminal Policy and Research. – 2015. – 21. – №. 2. –. 237-256.
Андреева Л. А., Замышляев Д. В. Актуальные аспекты «дробления» сделок в целях уклонения от обязательной отчетности //актуальные проблемы юриспруденции. – 2021. – С. 26-31. (Andreeva L. A., Zamyshlyaev D. V. Actual aspects of the "splitting" of transactions in order to evade mandatory reporting // actual problems of jurisprudence. - 2021 .-- P. 26-31)
Скидан Е. С. Офшорные юрисдикции как способ легализации доходов, полученных преступным путем //развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики. – 2021. – С. 182-184. (Skidan ES Offshore jurisdictions as a way to legalize proceeds from crime // development of modern jurisprudence: topical issues of theory and practice. - 2021 .-- P. 182-184)
Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473 (Fazilov F.M. Processes and stages of money laundering // Universum: economics and jurisprudence: electron. scientific. 2021.4 (79))
