ПУЛ ЮВИШ УСУЛЛАРНИ УМУМИЙ ТАҲЛИЛИ
##article.subject##:
жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга (ювишга) ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш, жиноятнинг объектив томони, жиноий даромадларни легаллаштириш усуллари.##article.abstract##
Ушбу мақолада пул ювиш усуллари ҳақида қисқача маълумот берилган. Мақолада пул ювиш каби жиноятнинг олдини олиш муҳим рол ўйнайди. Муаммони таҳлил қилиш Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва амалиётини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди.
Мақолада жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришнинг умумий тушунчаси таҳлил қилинган. Муаллиф эътибори жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жамият ҳаётининг турли соҳаларида уюшган жиноятчилик юзага келиши ва фаолият кўрсатиши учун зарур шарт-шароит яратиши туфайли миллий хавфсизликка жиддий таҳдид солиш мумкинлигига қаратилган. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш – пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк жиноий фаолият натижасида топилган бўлса, уларни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан уларнинг келиб чиқишига қонуний тус беришдан, шунингдек бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусияти, манбайи, турган жойи, тасарруф этиш, кўчириш усули, пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқлари ёки уларнинг кимга қарашлилигини яшириш ёхуд сир сақлашдан иборат бўлган, жиноий жазоланадиган ижтимоий хавфли қилмиш.
Библиографические ссылки
Салаев Н.С Некоторые аспекты противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Правовые аспекты противодействия коррупции и легализации доходов, полученных от преступной деятельности: Сб. матер. Респ. научно-практ. конф. – Т., 2019. – С. 10. (Salaev N.S. Some aspects of countering the legalization of proceeds from criminal activity // Legal aspects of combating corruption and legalization of proceeds from criminal activity: Collection of materials. Rep. nauchno-prakt. Conf. – T., 2019. – P. 10.)
Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Рр. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Режим доступа: https://lex.uz/docs/111457 (The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan)
Постановление Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» от 11 февраля 2011 № 1 Режим доступа: http://lex.uz/docs/1766551 (Resolution of the Plenum of the Supreme Court "On some issues of judicial practice in cases of legalization of proceeds from criminal activity" dated February 11, 2011 No. 1)
Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года. Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (Vienna UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 19, 1988)
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем / / Государство и право. 2003. № 2. С. 100. (Larichev V.D. Improvement of legislation on combating money laundering obtained by criminal means / / State and law. 2003. No. 2. p. 100)
Peter W. Schroth, “Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States”, the American Journal of Comparative Law, Vol.42, 1994, p.375
Abdullahi Shehu, “Money-Laundering: The Challenge of Global Enforcement”, 2000, p.2
Heba Shams, Legal Globalization: Money Laundering Law and Other Cases, (London: British Institute of International and Comparative Law, 2004), p.26.
Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Н. Новгород, 2015. С. 93—94. (Pikurov NI, Pudovochkin YE Problems of qualification and prosecution for the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means. N. Novgorod, 2015. P. 93-94)
Kruisbergen E. W., Kleemans E. R., Kouwenberg R. F. Profitability, power, or proximity? Organized crime offenders investing their money in legal economy //European Journal on Criminal Policy and Research. – 2015. – 21. – №. 2. –. 237-256.
Андреева Л. А., Замышляев Д. В. Актуальные аспекты «дробления» сделок в целях уклонения от обязательной отчетности //актуальные проблемы юриспруденции. – 2021. – С. 26-31. (Andreeva L. A., Zamyshlyaev D. V. Actual aspects of the "splitting" of transactions in order to evade mandatory reporting // actual problems of jurisprudence. - 2021 .-- P. 26-31)
Скидан Е. С. Офшорные юрисдикции как способ легализации доходов, полученных преступным путем //развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики. – 2021. – С. 182-184. (Skidan ES Offshore jurisdictions as a way to legalize proceeds from crime // development of modern jurisprudence: topical issues of theory and practice. - 2021 .-- P. 182-184)
Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473 (Fazilov F.M. Processes and stages of money laundering // Universum: economics and jurisprudence: electron. scientific. 2021.4 (79))
